证券代码：002822 证券简称：ST 中装 公告编号：2024-103
债券代码：127033 债券简称：中装转 2
深圳市中装建造集团股份有限公司
本公司及董事会合座成员保证公告本色着实、准确和好意思满，莫得失误记
载、误导性述说或者紧要遗漏。
相配辅导：
年 4 月 15 日；最新有用的转股价钱为 5.14 元/股。
票面总金额为 1,158,819,200 元东谈主民币。
把柄《深圳证券交游所股票上市功令》《深圳证券交游所上市公司自律监管
劝诱第 15 号——可转机公司债券》的相关功令，深圳市中装建造集团股份有限
公司（以下简称 “公司”）现将 2024 年第三季度可转机公司债券（以下简称“可
转债”、“中装转 2”）转股及公司股份变动的情况公告如下：
一、可转债刊行上市大意
经中国证券监督处治委员会（以下简称“中国证监会”）
“证监许可[2021]666
号”文核准，深圳市中装建造集团股份有限公司于2021年4月16日公开辟行了
经深交所审核喜悦，公司116,000.00万元可转机公司债券于2021年5月24日起
在深交所挂牌交游，债券简称“中装转2”，债券代码“127033”。
把柄相关功令和《深圳市中装建造集团股份有限公司公开辟行可转机公司债
券召募证明书》（以下简称“《召募证明书》”）的商定，公司本次刊行的“中
装转2”自2021年10月22日起可转机为本公司股份，驱动转股价钱为6.33元/股。
经公司2020年度鼓励大会审议通过，公司扩充了2020年年度职权分配决议为
每10股派发现款红利0.50元（含税），除权除息日为2021年6月17日。把柄召募
证明书及中国证监会会对于可转机公司债券刊行的相关功令，“中装转2”的转
股价钱由蓝本的东谈主民币6.33元/股调治为东谈主民币6.28元/股，调治后的转股价钱于
日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《深圳市中装建造集团股份有限公司对于可转机公司债券转股价钱调治的公
告》（公告编号：2021-073）。
购刊出鸿沟性股票的议案》，公司拟对上述原因波及的尚未解锁的122,500股与
于可转机公司债券刊行的相关功令，“中装转2”的转股价钱由蓝本的东谈主民币6.28
元/股调治为东谈主民币6.31元/股，调治后的转股价钱于2022年4月28日胜仗。具体情
况详见公司于2022年4月28日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中
国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）线路的《对于2019年部分鸿沟
性股票回购刊出完成暨调治可转债转股价钱的公告》（公告编号：2022-043）与
《对于2020年鸿沟性股票回购刊出完成暨调治可转债转股价钱的公告》（公告编
号：2022-044）。
把柄2021年年度鼓励大会决议，公司扩充2021年年度利润分配决议：公司拟
以翌日扩充职权分配时的公司总股本为基数，向合座鼓励每10股派发现款红利
转机公司债券刊行的相关功令以及召募证明书相关条件，“中装转2”的转股价
格由蓝本的东谈主民币6.31元/股调治为东谈主民币6.29元/股，调治后的转股价钱于2022
年7月21日胜仗。具体情况详见公司于2022年7月14日在《证券时报》
《证券日报》
《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）线路的《关
于可转机公司债券转股价钱调治的公告》（公告编号：2022-064）。
把柄2022年第四次临时鼓励大会，公司向下修正可转债转股价钱：公司股票
已出现纵情连合三十个个交游日中至少有十五个交游日的收盘价低于当期转股
价钱的85%（即5.34元/股）的情形，已得志《召募证明书》中功令的转股价钱向
下修正的条件。经公司董事会、鼓励大会审议，“中装转2”的转股价钱由蓝本
的东谈主民币6.29元/股调治为东谈主民币5.14元/股，调治后的转股价钱于2022年12月30
日胜仗。具体情况详见公司于2022年12月30日在《证券时报》《证券日报》《上
海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）线路的《对于
向下修正可转机公司债券转股价钱的公告》（公告编号：2022-121）。
二、可转债转股及股份变动情况
限度2024年9月30日，“中装转2”剩余金额为1,158,819,200元。公司2024年第三
季度股份变动情况如下：
单元：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
股份性质 比例 可转债 比例
数目 其它 小计 数目
（%） 转股 （%）
一、限售条件流
通股/非畅达股
高管锁定股 190,510,733 26.70 0 0 0 190,510,733 26.60
二、无尽售条件
畅达股
三、总股本 713,658,073 100.00 32,500 0 32,500 713,690,573 100.00
三、其他
投资者对上述本色如有疑问，请拨打公司董事会办公室投资者经营电话
四、备查文献
中国证券登记结算有限株连公司深圳分公司出具的股本结构表。
特此公告。
深圳市中装建造集团股份有限公司
董事会
